Establezca las premisas mínimas de su sistema de compliance adaptadas a las necesidades y estructura de empresa. Sobre nuestra premisa de “hacer las cosas sencillas” podremos desarrollar un modelo de prevención ágil y que le permita dar cumplimiento a los requisitos mínimos. Además le acompañaremos en la implementación y el mantenimiento. Su sistema de compliance nunca quedará en un cajón.
Características:
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Diagnóstico situación actual
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Identificación de conductas de riesgo
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Cuestionarios de riesgos penales
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Informe de situación actual y recomendaciones
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Definición del plan de acción
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Protocolo de detección y prevención de delitos (MPDD)
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Definición principales políticas corporativas
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Soporte al Compliance Officer
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Plan de revisión y actualización del SGC
