Compliance Professional
Lleve el Compliance a un terreno de valor. Nuestra versión avanzada le permitirá un mayor control de riesgos residuales y acceso a herramientas de gestión para que su programa no solo sea una decisión de control sino un sistema que aprende y genera valor
Características:
-
Diagnóstico situación actual
-
Identificación de conductas de riesgo
-
Cuestionarios de riesgos penales
-
Informe de situación actual y recomendaciones
-
Definición del plan de acción
-
Protocolo de detección y prevención de delitos (MPDD)
-
Definición políticas corporativas
-
Soporte al Compliance Officer
-
Implementación del plan de acción
-
Testeo de controles
-
Gestión del canal de denuncias (servicio opcional)
-
Plan de revisión y actualización del SGC
