Compliance
al alcance
de todos

¿Qué es Compliance?

El Compliance o cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable. 


Con el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las organizaciones pueden ser imputadas y condenadas en un procedimiento penal. 


Las penas que pueden imponerse consisten desde una multa hasta la disolución de la sociedad. No obstante, las organizaciones pueden quedar exentas de responsabilidad si adoptan, entre otros, un Modelo de Prevención y Detección de Delitos y designan a un supervisor que revise el funcionamiento y el cumplimiento de dicho modelo.

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